光明乳業(yè)股份有限公司

2010 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本報(bào)告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其他內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

光明乳業(yè)股份有限公司全體股東：

光明乳業(yè)股份有限公司董事會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“董事會(huì)”）對(duì)建立和維護(hù)充分的財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)內(nèi)部控制制度負(fù)責(zé)。財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)內(nèi)部控制的目標(biāo)是保證財(cái)務(wù)報(bào)告信息真實(shí)完整和可靠、防范重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)。由于內(nèi)部控制存在固有局限性，因此僅能對(duì)上述目標(biāo)提供合理保證。董事會(huì)已按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》要求對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)內(nèi)部控制進(jìn)行了評(píng)價(jià)，并認(rèn)為其在 2010 年 12 月 31 日有效，無(wú)重大缺陷。董事會(huì)認(rèn)為，自 2010 年度 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，本公司內(nèi)部控制制度健全，執(zhí)行有效。

本公司未聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)本年度的內(nèi)部控制情況進(jìn)行核實(shí)評(píng)價(jià)。

光明乳業(yè)股份有限公司

二零一一年三月二十九日