本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

美盛文化創(chuàng)意股份有限公司（以下簡稱“美盛文化”或“公司”）2014年度利潤分配實施完成后，公司本次非公開發(fā)行A股股票的發(fā)行價格由21.29元/股調(diào)整為 10.595元/股，發(fā)行數(shù)量上限由17,300,000股（含17,300,000股）調(diào)整為34,600,000股（含34,600,000股）。

根據(jù)公司第二屆董事會第十五次會議和2014年第二次臨時股東大會審議通過的《關于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》，公司擬向?qū)嶋H控制人趙小強先生，總經(jīng)理、董事會秘書郭瑞先生，杭州比因美特卡通影視有限公司特等3名特定對象非公開發(fā)行股票不超過1,730.00萬股，發(fā)行價格為定價基準日（第二屆第十五次董事會決議公告日，即2014年10月14日）前20個交易日公司股票交易均價的90%，即21.29元/股。募集資金總額不超過36,831.70萬元。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間除權(quán)、除息的，本次非公開發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量將進行相應調(diào)整。

公司第二屆董事會第十八次會議和2014年度股東大會審議通過了《2014年度利潤分配預案》，2014年度利潤分配預案為：以2014年12月31日總股本20,570.00萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1元（含稅），共2,057.00萬元，向全體股東以資本公積每10股轉(zhuǎn)增10股，共計轉(zhuǎn)增20,570.00萬股，轉(zhuǎn)增后公司總股本為41,140.00萬股。

鑒于公司2014年利潤分配方案已實施完成，現(xiàn)對本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量作如下調(diào)整：

一、發(fā)行價格的調(diào)整

2014年度權(quán)益分派實施后，本次發(fā)行價格調(diào)整為10.595元/股。具體計算如下：

調(diào)整后的發(fā)行價格=（調(diào)整前的發(fā)行價格-每股現(xiàn)金紅利）/（1+總股本變動比例）=（21.29元/股-0.1元/股）/（1+100%）=10.595元/股

二、發(fā)行數(shù)量的調(diào)整

2014年度權(quán)益分派實施后，本次發(fā)行數(shù)量的上限調(diào)整為34,600,000股（含34,600,000股）。具體計算如下：

調(diào)整后的發(fā)行數(shù)量=調(diào)整前的發(fā)行數(shù)量x（1+100%）=17,300,000股x（1+100%）=34,600,000股

除以上調(diào)整外，公司本次非公開發(fā)行股票方案的其他事項均無變化。

特此公告。

美盛文化創(chuàng)意股份有限公司董事會

2015年3月16日