證券代碼：600829 證券簡(jiǎn)稱：三精制藥 編號(hào)：臨2015-030

哈藥集團(tuán)三精制藥股份有限公司

關(guān)于公司董事、監(jiān)事辭職的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

公司董事會(huì)于2015年3月13日收到公司董事劉春鳳女士、董事秦雅英女士、董事林本松先生、董事李向陽(yáng)先生提交的書面辭職報(bào)告。因公司實(shí)施重大資產(chǎn)重組，工作發(fā)生變動(dòng)，劉春鳳女士、秦雅英女士、林本松先生申請(qǐng)辭去公司董事及董事會(huì)專門委員會(huì)相關(guān)職務(wù)，李向陽(yáng)先生申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)。根據(jù)《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，由于以上董事辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定人數(shù)，在公司改選出的董事就任前，劉春鳳女士、秦雅英女士、林本松先生、李向陽(yáng)先生仍依照法律、行政法規(guī)規(guī)定，履行董事職責(zé)。

公司監(jiān)事會(huì)于2015年3月13日收到公司監(jiān)事會(huì)主席聶海心女士、職工監(jiān)事張斯彬女士提交的書面辭職報(bào)告。因公司實(shí)施重大資產(chǎn)重組，聶海心女士、張斯彬女士工作發(fā)生變動(dòng)，因此申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事職務(wù)。根據(jù)《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，由于以上監(jiān)事辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)，在公司改選出的監(jiān)事就任前，聶海心女士、張斯彬女士仍依照法律、行政法規(guī)規(guī)定，履行監(jiān)事職責(zé)。

劉春鳳女士、秦雅英女士、林本松先生、李向陽(yáng)先生、聶海心女士、張斯彬女士在擔(dān)任董事和監(jiān)事期間能夠勤勉盡責(zé)地履行義務(wù)，為公司規(guī)范運(yùn)作發(fā)揮了積極作用，公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)對(duì)此表示誠(chéng)摯的感謝！

特此公告。

哈藥集團(tuán)三精制藥股份有限公司

董 事 會(huì)

二零一五年三月十四日