證券代碼：600829 證券簡稱：三精制藥 編號：臨2015-030

哈藥集團(tuán)三精制藥股份有限公司

關(guān)于公司董事、監(jiān)事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

公司董事會于2015年3月13日收到公司董事劉春鳳女士、董事秦雅英女士、董事林本松先生、董事李向陽先生提交的書面辭職報(bào)告。因公司實(shí)施重大資產(chǎn)重組，工作發(fā)生變動，劉春鳳女士、秦雅英女士、林本松先生申請辭去公司董事及董事會專門委員會相關(guān)職務(wù)，李向陽先生申請辭去公司董事職務(wù)。根據(jù)《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，由于以上董事辭職導(dǎo)致公司董事會成員低于法定人數(shù)，在公司改選出的董事就任前，劉春鳳女士、秦雅英女士、林本松先生、李向陽先生仍依照法律、行政法規(guī)規(guī)定，履行董事職責(zé)。

公司監(jiān)事會于2015年3月13日收到公司監(jiān)事會主席聶海心女士、職工監(jiān)事張斯彬女士提交的書面辭職報(bào)告。因公司實(shí)施重大資產(chǎn)重組，聶海心女士、張斯彬女士工作發(fā)生變動，因此申請辭去公司監(jiān)事職務(wù)。根據(jù)《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，由于以上監(jiān)事辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)，在公司改選出的監(jiān)事就任前，聶海心女士、張斯彬女士仍依照法律、行政法規(guī)規(guī)定，履行監(jiān)事職責(zé)。

劉春鳳女士、秦雅英女士、林本松先生、李向陽先生、聶海心女士、張斯彬女士在擔(dān)任董事和監(jiān)事期間能夠勤勉盡責(zé)地履行義務(wù)，為公司規(guī)范運(yùn)作發(fā)揮了積極作用，公司董事會和監(jiān)事會對此表示誠摯的感謝！

特此公告。

哈藥集團(tuán)三精制藥股份有限公司

董 事 會

二零一五年三月十四日